El umbral histórico citado en la nota original es de USD 10.000 o equivalente. La periodicidad entonces descrita: mensual para bancos, trimestral para otras financieras, semestral para el resto de los sectores cubiertos.
La inscripción en el Registro de Entidades Reportantes no implica, por sí sola, la obligación automática: la UAF envía clave si corresponde. Ante la duda, la recomendación de la UAF fue —y sigue siendo un buen hábito— presentar el modelo de negocio al Director.
Esta nota es archivo. Verifique umbrales y calendarios vigentes antes de operar.
Esta nota se publicó en octubre 2018 y se conserva como archivo. No constituye asesoría vigente. Las normas, umbrales y plazos pueden haber cambiado.