Los servicios de cumplimiento se articulan sobre la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Diseñamos e implementamos el modelo, los controles y la evidencia. Cuando corresponde, lo conectamos con DarCumplimiento para que el seguimiento no dependa de una planilla huérfana.
Qué entregamos
- Diseño o actualización del modelo 20.393
- Matrices de riesgo y protocolos
- Capacitación al oficial y a la línea
- Evidencia y tableros — con o sin software GRC